A Polícia Federal de Mato Grosso do Sul desarticulou, na manhã desta quarta-feira (16), grupo contrabandista de cigarros com forte atuação na região de cidades do Cone Sul, suspeito de movimentar cerca de R$ 200 milhões em apenas cinco anos. O esquema contava com a participação de diversas pessoas, incluindo empresários.
Conforme a PF, 21 mandados de busca e apreensão, 21 ordens de sequestro e a suspensão de atividade de seis empresas cumpridos nas cidades de Naviraí, Caarapó, Itaquiraí e Mundo Novo, por meio da Operação Collector.
A ação tem objetivo combater os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, originados do contrabando de cigarros.
Veículos caros, dinheiro em espécie, joias e muitos outros itens foram apreendidos durante o cumprimento dos mandados.
O esquema
As provas obtidas durante a investigação comprovam que o grupo criminoso envolvido no esquema contratava outro grupo especializado na cobrança de dívidas oriundas do crime.
O grupo efetuava as cobranças em diversos estados do país e, após o recebimento do pagamento por diversas formas, sobretudo, por dação em pagamento (entrega de veículo, imóveis etc.), outro grupo – este composto por empresários – assumia o protagonismo, com a liquidação dos bens, normalmente com a compra e venda de veículos.
Para operacionalizar todo esse complexo esquema, inúmeros atos de lavagem de capitais foram praticados.
