A Polícia Federal divulgou, nesta quinta-feira (20), a lista de bens apreendidas na Operação La Casa de Papel, na qual prendeu, também, o empresário Patrick Abrahão, principal alvo das investigações.
- 16, sendo uma BMW X6 avaliada em R$ 750 mil;
- 1 lancha HP Aqua I;
- 1 motoaquática
- R$ 250 mil dólares em criptoativos
- 268 kg de pedras verdes que se assemelham a esmeraldas, aguardando perícia e avaliação;
- 100 cabeças de gado;
- 75 ovelhas;
- US$ 9250;
- 1280 euros;
- R$ 21 mil;
- 35 celulares;
- 15 computadores;
- Joias, canetas, relógios, documentos e outros equipamentos eletrônicos;
A Polícia Federal decretou, também, o sequestro de imóveis em SP, RJ e GO.
Pirâmide responsável por golpe bilionário
Esquema de pirâmide financeira com atuação em mais de 80 países foi alvo de ação da Polícia Federal na manhã dessa quarta-feira (19) em Mato Grosso do Sul e outros seis estados brasileiros. A operação “La Casa de Papel” cumpriu seis mandados de prisão preventiva, 41 de busca e apreensão.
Ao longo dos meses, a polícia descobriu que os homens presos faziam parte de um esquema de pirâmide financeira que captou recursos de mais de 1,3 milhão de pessoas, em mais de 80 países. O prejuízo as pessoas que investiram no esquema é estimado em R$ 4,1 bilhões.
Esquema milionário
Essas pessoas, segundo a PF, eram atraídas pelas redes sociais, pelo marketing feito pelo grupo e por reuniões em diversos estados e países. Centenas de “team leaders” (que são funcionários contratados para melhorar as atividades da empresa) recrutavam as vítimas, além de contarem com apoio de uma entidade religiosa, que pertencente a um dos investigados.
Para a polícia, essa entidade religiosa atuavam para captar recursos ao grupo. Sozinha, ela movimentou mais de R$ 15 milhões.
A empresa criada pelos suspeitos oferecia pacotes de investimentos/aportes financeiros de 15 a 100 mil dólares, com promessa de ganhos diários em percentuais altíssimos.
A promessa era de que os investimentos seriam multiplicados em ganhos diários, que poderiam chegar a até 20% ao mês e mais de 300% ao ano. Isso seria alcançado por transações no mercado de criptoativos por supostos investidores a serviço da empresa. Com o lucro atrativo, induziam os novos “sócios” a convidarem novas pessoas para o esquema.
Esse mecanismo era chamado de “binário” e supostamente proporcionava ganhos percentuais sobre os valores investidos por essas novas pessoas.
Nas campanhas publicitárias, a empresa divulgava amplamente que estavam legalizados na Estônia, país no norte da Europa, e que estaria ligada a outras duas instituições financeiras, no entanto, essas empresas sequer existiam de fato.
Segundo a Polícia Federal, os investigados não tinham autorização para a captação e gestão dos recursos levantados no Brasil, na Estônia, ou em qualquer outro país. Ao contrário, possuem diversos alertas de órgãos financeiros sobre a ausência de autorização para exercer a atividade por se tratar de um esquema de pirâmide financeira. Isso foi registrado na Espanha e Panamá.
Para movimentar o dinheiro arrecadado, utilizavam contas bancárias pessoais, empresas de fachada, familiares e outras pessoas ligadas ao grupo. O prejuízo as pessoas que investiram no esquema é estimado em R$ 4,1 bilhões. Essa estimativa leva em consideração as contas iniciadas em 2019, até o momento de deflagração da operação.
